A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (17/4), a Operação Estorno Final para desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Os alvos da investigação são suspeitos de usarem documentos falsos para abrir contas e contratar empréstimos na modalidade “Antecipação Saque Aniversário FGTS”, gerando prejuízo estimado em R$ 180 mil à instituição financeira.
Segundo a PF, os criminosos se dirigiam às agências da Caixa se passando por terceiros e utilizavam identidades falsas para abrir contas bancárias em nome das vítimas. Em seguida, contratavam empréstimos vinculados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), na opção que permite ao trabalhador antecipar até dez parcelas do saque-aniversário.
Após a liberação dos valores, os recursos eram rapidamente desviados para contas de amigos e familiares dos golpistas.
A operação cumpre seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e Niterói, todos no estado do Rio de Janeiro. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio.
As investigações começaram após alerta da própria Caixa Econômica Federal, que identificou movimentações suspeitas e relatou os casos à PF. As fraudes foram inicialmente detectadas em agências de Armação dos Búzios, Cabo Frio e Rio das Ostras, mas a polícia investiga se o grupo também atuava em outras localidades do estado.
Os envolvidos responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa, cujas penas combinadas podem chegar a oito anos de prisão.
*Metrópoles/Foto: Kebec Nogueira/Metrópoles @kebecfotografo
