O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MPAM (Ministério Público do Amazonas) deflagrou a Operação Gordura Saturada, para cumprimento de um mandado de prisão temporária e oito de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores de até R$ 25 milhões de uma empresa de marketing. O nome da empresa não foi divulgada porque o processo tramita sob sigilo.
De acordo com a assessoria do MPAM, a investigação teve início a partir de informações sobre saques em espécie de valores excessivos realizados pelo sócio de uma empresa de bombonas plásticas, cujo capital social é de R$ 30 mil.
Ao longo da operação, o MP identificou que uma empresa prestadora de serviços de publicidade para órgãos públicos estaduais e municipais transferiu quantias milionárias para a empresa, sem justificativa formal, prestação de serviços ou operação de compra e venda.
Além disso, o Ministério Público constatou que a empresa destinatária realizava transferências para outras pessoas físicas e jurídicas e que o sócio investigado efetuava saques em espécie diretamente no caixa de uma instituição financeira.
Segundo apuração do Gaeco, esse modus operandi é utilizado para dificultar o rastreamento de recursos provenientes de contratos com a Administração Pública.
Durante as buscas foram apreendidos R$ 400 mil e uma arma de fogo. Os mandados judiciais foram expedidos pela Vara de Garantias e Inquéritos e estão em cumprimento por equipes do Gaeco e da Polícia Civil do Amazonas.
Fonte: Amazonas Atual/Foto: Ulisses Farias/Divulgação
