O contrato de compra do banco Plano, antigo Voiter, pelo Master tinha a Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente fiduciária. Durante a negociação, em 2023, a gestora já era investigada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) por suposto elo com o Primeiro Comando da Capital (PCC) em operações de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis.
A Reag apareceu na investigação da Operação Cassiopeia, deflagrada em março de 2023, que apurou as empresas Copape e Aster, suspeitas de lavarem dinheiro para o PCC e controladas pelos empresários Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, e Mohamad Hussein Mourad, conhecido como “Primo” – hoje, eles estão foragidos.
À época, o promotor Alexandre de Andrade Pereira, do Núcleo de Piracicaba do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPSP, decidiu fazer denúncia contra o núcleo da organização criminosa e abrir novo procedimento para investigar a Reag. Questionada, a gestora não quis se pronunciar.
O contrato de compra do então banco Voiter pelo Master foi extraído do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro pela Polícia Federal. As informações estão em posse da CPMI do INSS. Vorcaro foi preso na quarta-feira (4/3), em nova fase da Operação Compliance Zero.
O documento é de dezembro de 2023 e mostra as condições de compra do banco do ex-dono do Voiter, Roberto de Rezende Barbosa. O negócio foi efetivado no ano seguinte e possui cláusula de confidencialidade de 5 anos. O banco Voiter era controlado pela NK031 Empreendimentos e Participações S.A., que tinha capital social de R$ 765,2 milhões, e foi adquirido pelo Master.
Uma das cláusulas do contrato prevê que o vendedor do Voiter, Rezende Barbosa, deve investir R$ 400 milhões em debêntures emitidas pela Banvox Holding Financeira S.A. e usados para capitalização do Master. O investimento rende 115% da Taxa DI ao ano, com prazo de vencimento de 4 anos e amortização do saldo devedor em 4 parcelas anuais de 25%.
Segundo o contrato, a Reag atua justamente como agente fiduciária dessas debêntures, acompanhando as informações prestadas pela Banvox e garantindo os direitos e interesses do debenturista.
O banco Pleno, novo nome do Voiter, foi liquidado pelo Banco Central (BC) em fevereiro deste ano. Já a liquidação extrajudicial do Master ocorreu em novembro do ano passado.
Fonte: Metrópoles/Foto: Michael Melo/Metrópoles
