Dois militares das Forças Armadas foram presos por envolvimento em um esquema de fraude financeira com uso indevido de “cashback”. A ação foi conduzida pelo 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio do Departamento de Inteligência e Polícia Judiciária (DIPJ).
O delegado Ivo Martins, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), explicou que a investigação começou após a prisão de um dos envolvidos em São Paulo, que revelou ter ensinado a outros militares a prática criminosa.
De acordo com o delegado, os suspeitos utilizavam cartões de crédito com alto limite para realizar compras volumosas pela internet, especialmente em companhias aéreas. Após acumular “cashback”, um benefício que devolve parte do valor gasto, eles cancelavam as transações, mas mantinham os créditos recebidos.
As investigações indicam ainda que os valores eram convertidos em pontos e usados em sites de milhagem e outras plataformas, configurando lavagem de dinheiro. O prejuízo à instituição financeira ultrapassa R$ 5 milhões, com operações concentradas entre os meses de junho e julho.
Martins destacou a importância do trabalho conjunto entre o 19º DIP e o Departamento de Inteligência e Polícia Judiciária (DIPJ), que forneceu informações cruciais para a deflagração da operação. Um dos suspeitos foi preso em casa e o outro em um hotel, enquanto tentava fugir.
“A investigação não termina com essas prisões. Ela começa aqui. Precisamos entender a extensão dessa organização criminosa, que já demonstrou atuação em outros estados. Vamos solicitar o bloqueio de contas bancárias e rastrear bens adquiridos com o dinheiro obtido por meio do estelionato eletrônico”, afirmou o delegado.
Os dois militares vão responder por estelionato eletrônico e lavagem de capitais. A Polícia Civil segue apurando se há outros envolvidos no esquema.
Fonte: G1/Foto: Divulgação/PC-AM
