Tag: investigação
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Empresa de Manaus é alvo da PF por fraude em contratos públicos em Rondônia
Uma empresa com sede em Manaus é alvo da Polícia Federal por suspeita de fraudes em contratos públicos no Estado de Rondônia. A investigação...
Sem funcionários, empresa ligada a sancionado pelos EUA movimentou R$ 29 bilhões
Uma empresa ligada a Victor Henrique de Oliveira Shimada, brasileiro sancionado pelo governo dos Estados Unidos por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), movimentou...
Empresário sancionado pelos EUA usou 73 empresas para lavar R$ 10 bilhões
Líder de um esquema de lavagem de R$ 10 bilhões da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), coordenador logístico e responsável pelo controle...
Elo com PCC: PF mira grupo sancionado por EUA e prende “secretária”
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3/7), a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional...
Operação mira cúpula de empresa de ônibus e vereador de SP por lavagem de dinheiro para o PCC
A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) deflagraram na manhã desta quinta-feira (25) a Operação Última Parada, contra um esquema de lavagem...
